O Ministério Público Federal ofereceu nova denúncia contra o doleiro Chaaya Moghrabi e outras 10 pessoas por integrarem uma extensa rede de familiares usada para ocultar e dissimular a origem de US$ 11,2 milhões mantidos em contas na Suíça.
Segundo MPF, Chaaya e familiares compunham esquema …
Source: Conjur
MPF denuncia doleiro Chaaya Moghrabi por lavagem de dinheiro
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